因涉嫌投資欺詐，經營２家公司的亞凱迪亞市華裔居民、４９歲的廖德池(譯音，Ｔｅｒ ｃｈｉ Ｌｉａｏ)涉及到未登記的４５００萬元股票的資産被聯邦法官凍結。有價證券交易委員會( Ｓｅｃｕ-ｒｉｔｉｅｓ ａｎｄ Ｅｘｃｈａｎｇｅ Ｃｏｍｍｉｓｓｉｏｎ，ＳＥＣ)在７月１３日表示，廖德池實際運作的是龐氏騙局(Ｐｏｎｚｉ ｓｃｈｅｍｅ)。

ＳＥＣ表示，廖德池的英文名為Ｎｅｌｓｏｎ Ｌｉａｏ，他在全國範圍內尋找單獨的投資者對其控制的ＡＯＢ Ｃｏｍｍｅｒｃｅ Ｉｎｃ公司和ＡＯＢ Ａｓｉａ Ｆｕｎｄ Ｉ ＬＬＣ公司進行投資，並欺詐投資者每月有５．５％ｄ的利息返回。廖編造謊言説，他的這２個公司在中國大陸從事市場貸款的業務。７月１２日，一個凍結廖的資産的臨時限制令已經發出，ＳＥＣ已經對廖提起了民事訴訟。

根據ＳＥＣ的介紹，廖德池是用新投資者的錢去支付對先期投資這承諾的利息。而龐氏騙局的含義是，騙人向虛設的企業投資，用后來投資者的錢作為快速盈利，付給最初投資者，以誘使更多人上當。

不過ＡＯＢ Ｃｏｍｍｅｒｃｅ公司及附屬公司的律師Ｒｕｓｓｅｌｌ Ｆｒａｎｄｓｅｎ表示，該公司在這項業務的過程中曾與幾位律師商議過，並致力於遵章守法，該公司認為完全遵守了法律，該公司積極的工作為投資者的受益，解決了問題。 這位律師還表示，公司是配合ＳＥＣ調查的。

據介紹，從２００６年７月３１日到２００６年１２月３１日間，廖從投資者手中集資了１３７９萬元，其中付給投資者的利息和佣金為６００萬元，借貸或是以其他方式轉到廖所控制的４個實體為６００萬元。ＳＥＣ指出，至少是在２００６年９月，廖德池就知道，ＡＯＢ Ｃｏｍｍｅｒｃｅ公司和 ＡＯＢ Ａ-ｓｉａ Ｆｕｎｄ公司不可能支付投資者應得的利息。 ８月６日，將對凍結資産的臨時令是否延期進行聽證。