中新網9月4日電中國人民銀行4日公佈了《2007年中國反洗錢報告》。報告顯示，2007年中國人民銀行對4533家金融機構進行了反洗錢現場檢查，對部分違規金融機構實施了行政處罰，罰金共計2652.42萬元，全年共處罰金融機構350家，佔被查金融機構總數的7.72%。

受罰金融機構中，銀行業金融機構341家，佔被查銀行業金融機構總數的8.72%；證券期貨業金融機構4家，佔被查證券期貨業金融機構總數的4.17%；保險業金融機構5家，佔被查保險業金融機構總數的0.95%。

在被處罰金融機構中，除3家涉及未按規定建立健全反洗錢內部控制外，其餘347家涉及未按規定識別客戶身份或是未按規定報告大額和可疑交易。

就銀行業金融機構來看，國有和股份制商業銀行被處罰機構數佔全部被處罰機構的比例最高，為54.55%，城市信用社被處罰機構數佔全部被處罰機構的比例最低，為0.29%；中資銀行被處罰機構數佔全部被處罰機構的比例為97.95%，外資銀行被處罰機構數佔全部被處罰機構的比例為2.05%。