新華網北京９月４日電（記者姚均芳、王宇）中國人民銀行４日公布的《２００７年中國反洗錢報告》顯示，２００７年人民銀行對４５３３家金融機構進行了反洗錢現場檢查，對部分違規金融機構實施了行政處罰，罰金共計２６５２．４２萬元，全年共處罰金融機構３５０家。

在被處罰金融機構中，３４７家涉及未按規定識別客戶身份或是未按規定報告大額和可疑交易，其余３家涉及未按規定建立健全反洗錢內部控制。

受罰金融機構中，銀行業金融機構３４１家，佔被查銀行業金融機構總數的８．７２％；證券期貨業金融機構４家，佔被查證券期貨業金融機構總數的４．１７％；保險業金融機構５家，佔被查保險業金融機構總數的０．９５％。

就銀行業金融機構來看，國有和股份制商業銀行被處罰機構數佔全部被處罰機構的比例 最高，為５４．５５％，城市信用社被處罰機構數佔全部被處罰機構的比例最低，為０．２９％；中資銀行被處罰機構數佔全部被處罰機構的比例為９７．９５％， 外資銀行被處罰機構數佔全部被處罰機構的比例為２．０５％。

２００７年，人民銀行反洗錢監管范圍從銀行業擴大到證券期貨業和保險業。 ２００７年，人民銀行共檢查９６家證券期貨業金融機構，共對４家證券公司採取責令限期改正等處罰措施，未對證券期貨業金融機構罰款。檢查發現的違規問題主 要有：未按規定識別客戶身份；未報告大額交易和可疑交易；未按規定保存客戶身份資料和交易記錄；所有被查機構均不同程度地存在反洗錢內部控制制度不健全的 問題。