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香港海關偵破歷來最大宗洗黑錢案
发布日期：2024/2/16
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新華社香港2月16日電（記者韋驊）香港海關16日表示，破獲歷來最大宗的洗黑錢案件，涉案金額約140億港元。海關共拘捕7名懷疑涉案人士，並凍結他們名下合共約1.65億港元資產。 據悉，海關人員根據情報鎖定一個懷疑清洗黑錢集團並展開財富調查。海關發現該洗錢集團以家族式經營，不但在本地開設多間公司和多個銀行賬戶，更通過中介人招募本地人士開設空殼公司和傀儡賬戶，並利用這些公司、賬戶處理合共約140億港元懷疑犯罪得益。 香港海關財富調查科高級監督葉冬菁介紹，該洗錢集團以鑽石、電子產品等跨境貿易作為掩飾，將大量資金多次轉移到香港，從而將黑錢「洗白」，相關銀行賬戶的出入賬交易合共超過2萬宗。案中主腦是一名34歲非華裔本地居民。 經深入調查後，海關人員于今年1月30日採取代號「拂曉」的執法行動，突擊搜查全港多區共11個處所，拘捕7人。目前，案件仍在調查中，7名被捕人士現正保釋候查，不排除會有更多人被捕。（完）
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